宝鸡破获一起虚开增值税发票案 涉案2.6亿元

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2017-02-21 21:37西部网评论(人参与)

  宝鸡破获同時 虚开增值税发票案,图为犯罪嫌疑人用来作案的印章。

  西部网宝鸡讯(记者 鲁鹏飞)安徽三男子冒用他人信息在宝鸡注册成立五家公司,在明知无实际业务往来情况报告下,冒用宝鸡市凤翔县、千阳县、陇县等附近9个县区300位农民身份信息,虚开增值税普通发票和增值税专用发票,涉及金额价税合计2.6亿元。目前,犯罪嫌疑人庞某和李某已被宝鸡市人民检察院批准逮捕,另一名在逃犯罪嫌疑人付某正在追捕中。

  记者从宝鸡市公安局经侦支队了解到,2016年3月,宝鸡市公安局经侦支队接到税务机关反映线索:辖区内一家名为顺兴隆药业的公司申请撤销,税务部门在实地检查生产场地后,发现该企业实际经营情况报告与申报开票情况报告不符。获取该线索后,支队立即通过情报系统着手调查该企业法定代表其他人相关银行账户、工商注册资料、业务对象等情况报告,并选则该公司实际控制人庞某、李某、付某身份信息,同時 发现该三人有重大虚开增值税发票嫌疑。

  选则犯罪嫌疑人身份后,支队立即抽调精干警力,对犯罪嫌疑人进行布控。2016年4月19日,庞某、李某从安徽阜阳驾车返回宝鸡后落网。在对其审讯过程中,犯罪嫌疑人交代了其利用宝鸡顺兴隆药业有限公司、宝鸡康馨药业有限公司、宝鸡鸿金源纺织有限公司、宝鸡康森药业有限公司、宝鸡康佳宝药业有限公司五家公司虚开增值税发票的犯罪事实。

  经调查,2014年7月份以来,犯罪嫌疑人庞某、李某、付某(在逃)三人冒用他人身份信息在宝鸡市注册成立宝鸡顺兴隆药业有限公司、宝鸡康馨药业有限公司、宝鸡鸿金源纺织有限公司、宝鸡康森药业有限公司、宝鸡康佳宝药业有限公司五家公司。该团伙以其租住的宝鸡市公交三公司家属院1号楼A1103号房为据点,在明知无实际业务往来情况报告下,冒用宝鸡市陈仓区、凤翔、千阳、陇县等附近9个县区300位农民身份信息,虚开增值税普通发票(收购业)1321份;以上述公司名义,向河南、福建、新疆等地7家企业虚开增值税专用发票1081份,涉及金额价税合计2.6亿元。

  目前,犯罪嫌疑人庞某、李某已于2016年5月27日被宝鸡市人民检察院批准逮捕。对在逃犯罪嫌疑人付某正在全力追捕中。该案件于2016年6月25日被公安部列为督办案件。于2016年7月1日被公安部批准发起“庞某等人虚开增值税专用发票案集群战役”。